Кыргызская фондовая биржа

Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО МФК «Салым Финанс»

25 марта 2021 года в 11:00 часов по адресу: г. Бишкек, пр. Манаса 40, состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО МФК «Салым Финанс».

На собрании приняты следующие решения:
1. Утвердить Счетную комиссию в следующем составе: 
Джеенчороева Нургуль Сейтбековна - Представитель ОсОО «Фондрегистр», председатель Счетной комиссии, 
Барпиева Назира, Кубатов Улан.
2. Утвердить отчет Исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.
3. Утвердить Финансовую отчетность и Отчет о прибылях и убытках за 2020 год.
4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2020 год.
5. Утвердить отчет независимого аудитора о финансовой отчетности Общества по состоянию на 2020 год.
6. Утвердить следующий порядок распределения прибыли:
- 8 000 000 сом направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в расчете 160 сом на 1 акцию (фиксированная стоимость в соответствии с проспектом эмиссии);
- 25 % от чистой прибыли в сумме 18 702 976,63 сом направить на выплату дивидендов по простым акциям, из расчета 75 сом на одну акцию;
- оставшуюся часть прибыли в размере 56 220 935,37 сом оставить в распоряжении Общества по статье Нераспределенной прибыли.
День объявления дивидендов 25 марта 2021 года, день списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов 19 марта 2021 года, место и день начала выплаты дивидендов назначить: г. Бишкек, пр. Манаса, 40, 05 апреля 2021 года, форма выплаты - денежными средствами.
7. Утвердить Бюджет Общества на 2021 год.
8. Утвердить Стратегию развития ОАО МФК «Салым Финанс» на 2021-2025 годы. 
9. Избрать в состав Совета директоров:
- Конокбаев Самат Сурабалдыевич;
- Джаманкулов Болот Сапарович.
10. Избрать в состав Ревизионной комиссии:
- Джуманова Алия Бакытбековна;
- Токтоболотов Азамат Николаевич;
- Джаманкулов Нуритдин Сманович.
11. Утвердить размеры ежемесячных вознаграждений Членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, а также сметы расходов на обеспечение деятельности Совета директоров, Ревизионной комиссии на 2021 год. 
12. Избрать внешним аудитором Общества на 2021-2022 г.г. ОсОО «Эйч ЭлБи Марка Аудит», установить вознаграждение согласно договору 448 200 (четыреста сорок восемь тысяч двести) сомов за один год.